地下錢莊

http://hk.news.yahoo.com/article/100511/3/hy31.html
深圳搗炒港股地下錢莊
(星島)2010年5月12日 星期三 05:30
(綜合報道)

(星島日報 報道)內地逾百億熱錢透過深圳 地下錢莊湧港，疑在股市興波作浪圖利，為深圳公安一舉搗破，查獲二十六個地下錢莊，拘捕七十一人，凍結資金一千多萬元人民幣（下同），初步點算涉案熱錢高達一百二十七億元。深圳公安強調，執法人員繼續嚴打地下錢莊，維護中港兩地金融秩序。

　　記者：李建人

　　深圳市公安局昨宣布，破獲涉資一百二十七億元人民幣特大地下錢莊案，涉案內地熱錢主要流入香港股市。深圳公安透露，該批地下錢莊互有聯繫，若有一家錢莊的港元資金不足，會到另一家錢莊拆借，將內地熱錢兌換成港元，非法流入香港股市。

　　在昨日記者會上，深圳市公安局公布破案經過，公安局發言人稱，公安局經濟偵查局，聯同中國人民銀行 深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局人員，上月二十二日下午三時，採取代號「百日大會戰」行動，搗破二十六個地下錢莊，拘捕七十一名疑犯，其中刑事拘留三十八人，行政拘留十五人。

　　凍結千萬人民幣

　　行動中檢獲現金八百多萬元、銀行卡六百二十九張、電腦十七部、刷卡機兩部、存摺一百五十五本，以及一批帳簿、印章、交易記錄等證物，又凍結三百七十一個帳戶共一千多萬元資金，初步統計涉案金額超過一百二十七億元。

　　公安發言人表示，該批地下錢莊多以租房營業，設施簡陋，擺上桌子、電腦和傳真機就開始營業，而且多以家族式經營，家庭成員分別負責轉帳、記帳、提現及進行數目統計，其中羅湖 區書城大廈一個單位被捕的六名疑犯，均來自廣東普寧一個家庭。

　　26錢莊互拆借

　　另外，公安透露破獲的地下錢莊互有聯繫，如果一家錢莊的港元資金不足，會到另一家錢莊拆借，兌換成港元，非法流到香港股市，實行興波作浪圖利。